凯发k8娱乐登录官网平台|曝光!这些在江阴的公司涉嫌非法集资!速扩散

时间:2019-04-16 09:14 来源:互联网 作者:佚名 浏览量:2503

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凯发k8娱乐登录官网平台,近年来,随着我国民间投融资活动迅速发展,一些违法违规行为也随之滋生,非法集资就是其中之一。

近期,江阴在全市范围内开展了一场大规模的集中检查行动,通过扫楼扫街的方式,对重点风险企业进行了一次详细的现场核查。

12月11日上午八点半,记者跟随检查小组来到位于海澜国贸的一家金融咨询机构。

公司负责人吴某表示公司主要为新三板企业挂牌上市投资提供咨询服务。然而,在后续检查过程中,检查人员却发现,这家公司不仅涉嫌超范围经营,同时还暴露出了非法集资的蛛丝马迹。

检查小组当场对该公司出具了现场检查事实确认书,并要求该公司停止所有非法活动,配合进一步调查,一旦查实属于非法集资将移送公安处理。

一家名为绿环科技的公司,经营范围包括通讯设备、电子产品、日用品的销售。检查人员发现,店内虽然摆放着不少茶树类日用品,四处张贴着的,却是“绿缘”商标资产份额在香港挂牌上市的宣传内容。在其中一间办公室内,检查人员还发现有两百多份“绿缘”知识产权商标资产原始份额申购表,涉及金额一千多万元。

绿环科技江阴分公司在未经审批的情况下从事基金销售、股权销售,经过检查人员的普法教育,负责人丁某最终选择了配合调查。

在为期一周的排查摸底工作期间,三个检查小组分头开展检查工作,在城区范围内共检查了63家机构,同时也发现了不少问题。目前非法集资模式多样、手段不断翻新,较为新兴的有以在国外上市的公司原始股权的名义募集资金、投资字画、古董、工艺品,传销模式等等,一些投资者特别是年纪较大的投资者辨别能力差,一旦上当,往往会遭遇巨额经济损失,甚至血本无归。

为了打好防范和化解重大风险的攻坚战,坚决遏制非法集资等非法金融活动案件高发、频发的势头,江阴将通过定期开展现场检查,形成常态化的检查机制,挤压非正规金融企业的生存空间,从源头净化金融市场。

(来源:法制全澄)